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證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-037

(相關資料圖)

永悅科技股份有限公司

第三屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司全體董事出席了本次會議。

● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票

一、董事會會議召開情況

永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議通知于2023年7月31日以郵件和電話方式通知了全體董事，本次董事會于2023年8月7日以現(xiàn)通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。會議由公司董事長陳翔先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

一、董事會會議審議情況

（一）、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目實施的議案》

表決結果：贊成8票、反對0票、棄權0票。

公司董事會同意公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（以下簡稱“鹽城永悅”）增資，增資總額為人民幣18,800萬元，用于“大豐無人科技產業(yè)園項目”募集資金投資項目。增資完成后，鹽城永悅的注冊資本將由2,500萬元增加至21,300萬元，公司仍持有其100%股權，本次增資符合公司未來經營及發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響，符合公司及全體股東的利益。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于使用募集資金對全資子公司增資實施募投項目的公告》（公告編號：2023-036）。

（二）、審議通過《關于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

表決結果：贊成 8票、反對 0票、棄權 0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于全資子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2023-039）

特此公告.

永悅科技股份有限公司董事會

2023年8月9日

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